Anticorrupción y Cumplimiento Anti-corruption and Compliance

FABREGA MOLINO cree en el abordaje del desafío de la corrupción con un enfoque dual: ayudamos a las empresas a cumplir de manera proactiva con las leyes anticorrupción y las normas de cumplimiento y las representamos en investigaciones y procedimientos regulatorios. FABREGA MOLINO believes in addressing the corruption challenge with a dual approach: We help companies proactively comply with anti-corruption laws and compliance regulations and represent them in investigations and regulatory proceedings.

Nuestros abogados ayudan a los clientes de todo el mundo con los desafíos de navegar el clima actual del cumplimiento de regulaciones y las prácticas anticorrupción. Tenemos experiencia en el manejo de los asuntos más complicados relacionados con prácticas corruptas. Realizamos investigaciones internas, creamos e implementamos programas de cumplimiento, realizamos evaluaciones de riesgo de cumplimiento y realizamos la diligencia debida sobre posibles objetivos de fusión y adquisición, socios de empresas conjuntas y terceros de alto riesgo. También asesoramos a los clientes sobre cuestiones de cumplimiento que surgen de la concesión de licencias, las ventas y el marketing internacionales, y conocemos bien las leyes relacionadas con el trato con funcionarios gubernamentales y autoridades de todo el mundo. Our lawyers assist clients around the globe with the challenges of navigating the current climate of intensified regulation and enforcement. We are experienced in handling the most complicated matters involving Foreign Corrupt Practices and other anti-corruption laws. We conduct internal investigations, create and implement compliance programs, perform compliance risk assessments, and conduct due diligence on potential merger and acquisition targets, joint venture partners, and high-risk third parties. We also counsel clients on compliance issues arising from international licensing, sales, and marketing and are well-versed in laws that relate to dealing with government officials and authorities worldwide.

Los servicios de anticorrupción y cumplimiento incluyen: We bring value to our clients in diverse industry experience, assisting them from a wide variety of sectors, including pharmaceuticals; healthcare; defense; aerospace; energy; transportation; advertising; technology and telecommunications; insurance; commercial and consumer product manufacturing; food products; and leading investment banks and other financial institutions.

Servicios Principales Key Services

• Diseño e implementación de programas internos anticorrupción.Designing and implementing internal anti-corruption programs.
• Identificar los riesgos específicos de la empresa relacionados con el soborno, el fraude y la corrupción e implementar soluciones para mitigar esos riesgos en numerosas jurisdicciones.Identifying company-specific risks related to bribery, fraud, and corruption and implementing solutions to mitigate those risks in numerous jurisdictions.
• Llevar a cabo capacitación anticorrupción e implementación del programa de cumplimiento.Conducting anti-corruption training and compliance program implementation.
• Supervisar el cumplimiento de las leyes anticorrupción y acuerdos gubernamentales.Monitoring compliance with anti-corruption laws and government agreements.
• Asesoramiento a clientes sobre temas anticorrupción relacionados con fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas y empresas conjuntas que involucran negocios internacionales y operaciones de venta.Counseling clients on anti-corruption issues related to mergers, acquisitions, strategic alliances, and joint ventures involving international businesses and sales operations.

Transacciones Relevantes Relevant Transactions

• FÁBREGA MOLINO ha estado involucrado en procesos de cumplimiento de organizaciones de producto, fusión o adquisición para empresas líderes en el sector de Energía, Infraestructura, Consumo Masivo, Farmacéutico, entre otros.FABREGA MOLINO has been involved in the compliance processes of product, merger, or acquisition organizations for leading companies in the Energy, Infrastructure, Mass Consumption, Pharmaceutical sector, among others.
• FABREGA MOLINO ha participado en la creación de políticas y prácticas de Due Diligence y Compliance para diversas organizaciones líderes en su sector.FABREGA MOLINO has participated in creating policies and practices of Due Diligence and Compliance for various leading organizations in their sector.
• Hemos asesorado a clientes nacionales e internacionales de diversos sectores en el área de cumplimiento con la implementación de prácticas de cumplimiento, asistencia en la realización de modelos, informes de auditoría, requisitos de cumplimiento normativo hasta la gestión de riesgos en las organizaciones.We have advised national and international clients from various sectors in the area of compliance with the implementation of government and compliance solutions, assistance in the performance of models, audit reports, regulatory compliance requirements up to risk management in organizations.